Welcome秒速时时彩为梦而年轻!

中文

中文版  |  

欢迎光临 大连冰山秒速时时彩秒速时时彩 网站!

搜索

Copyright © 大连冰山秒速时时彩秒速时时彩 all rights reserved    

大冷股份

和谐冰山  放飞梦想

资讯详情

三届三次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
      三届三次董事会议决议公告
 
      大连冷冻机股份秒速时时彩(“公司”)三届三次董事会议于2002年4月8日在公司六楼会议室召开。出席本次会议的董事16名,达到了公司法和公司章程所规定的法定人数。会议由董事长张和先生主持。本次会议审议通过了如下决议:
一、公司2001年度董事会工作报告;
二、公司2001年度财务决算和2002年度财务预算;
三、公司2001年度利润分配预案;
    根据大连华连会计师事务所秒速时时彩的审计,公司2001年实现税后利润为8,891.8万元,根据国家有关规定及公司章程提取10%法定盈余公积金889.2万元,10%法定公益金889.2万元,10%任意盈余公积金889.2万元,合并子公司提列储备129.6万元,共计提取2,797.2万元,加上上年度未分配利润2,385.5万元,可供股东分配的利润为8,480.1万元。
     根据国际会计师安达信公司的审计,公司2001年实现税后利润6,950.2万元,提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金后,加上上年度未分配利润2,238.6万元,可供股东分配的利润为6,391.6万元。
     根据公司章程有关规定,按照孰低原则进行分配。因此,本年度可供股东分配的利润为6,391.6万元,其中3,500.1万元纳入分红派息,余额2,891.5万元结转下年度分配。
公司2001年度分红预案:
按2001年末总股本350,014,975股计算,每10股派1元现金(含税),B股的现金股利折算成港币支付。
本年度公司不以资本公积金转增股本。
以上预案须提交公司2001年度股东大会审议通过。
四、公司2002年度利润分配政策及资本公积金转增股本政策;
公司预计2002年度利润分配政策如下:
1、     分配次数:1次,中期不分配,年末分配;
2、     分配比例:该年度可供股东分配利润的40%-60%(包括该年度实现净利润和上年度未分配利润);
3、     分配形式:派发现金或送红股或两者相结合,其中现金股息占股利分配的比例不低于50%。
    上述分配政策在具体实施时,需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实施,届时董事会可根据公司发展和盈利情况适当做出调整。
公司预计2002年度资本公积金转增股本政策如下:
公司2002年度将不进行资本公积金转增股本。
五、关于修改公司章程的报告;
六、股东大会议事规则(草案);
七、董事会议事规则(草案);
八、关于独立董事候选人的报告;
提名王栋、吕中立二位先生为公司独立董事候选人。
九、关于独立董事津贴标准的报告;
每位独立董事年度津贴贰万伍仟元。
十、关于董事变更的报告;
原董事吕中立先生改任公司独立董事;原董事王国通先生不再担任公司董事。
    原董事白琳女士不再担任公司董事。经公司股东华夏证券秒速时时彩提名,拟由张昕帆先生担任公司董事。
十一、关于高级管理人员变更的报告;
    公司总经理穆传江先生2000年出任大连冰山橡塑股份秒速时时彩董事长。为兑现该公司上市时的承诺,穆传江先生提出辞去大连冷冻机股份秒速时时彩总经理职务。公司董事会决定接受穆传江先生的辞职请求。在董事会未正式聘任总经理之前,暂由公司董事长张和先生代理行使公司总经理职责。
十二、关于大连冰山秒速时时彩进出口公司由全资子公司变更为参股公司的报告;
十三、关于参股大连冰山环保设备工程秒速时时彩的报告;
十四、关于拟核销资产减值准备的报告;
拟核销无法收回或很难收回的坏帐4,917,409.13元,无法收回
的长期投资500,000.00元。
十五、关于计提无形资产减值准备的报告;
公司无形资产中有7,223,016.90元(主要是以前年度所购买的职工住房使用权和职工住房动迁投资),因已不能给公司带来预期的经济利益。因此将这两项无形资产全额计提减值准备。
十六、关于聘请2002年度审计机构的报告;
    拟续聘大连华连会计师事务所秒速时时彩为公司2002年度境内审计机构。拟续聘安达信公司为公司2002年度境外审计机构。若安达信公司在本年度内与其他会计师事务所合并,将转聘安达信公司拟合并之会计师事务所。根据审计工作的具体情况,拟支付给大连华连会计师事务所秒速时时彩年度审计费用18万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担;拟支付给安达信公司年度审计费用68万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。
十七、公司2001年年度报告;
十八、关于召开2001年度股东大会的有关事项。
 
 
                            大连冷冻机股份秒速时时彩董事会
                                   2002年4月8日
 
附:相关人员简历
一、独立董事候选人王栋先生简历
王栋,男,1936年2月出生,籍贯北京,现任东北财经大学工商管理学院教授。
主要学术成果:曾先后完成财政部、辽宁省科委和大连市3项科研课题,公开出版自编和主编专著、教材5本,参编15本;发表学术论文10余篇。其中代表性的有:《社会主义企业管理》,由辽宁人民出版社出版;《工业企业劳动管理》,由辽宁人民出版社出版;《企业现场管理》,由大连理工大学出版社出版;《劳动经济管理》,由大连出版社出版;《标准化概论》,由中国人民大学出版社出版;《现代工业企业标准化》,由中国标准出版社出版。
二、独立董事候选人吕中立先生简历
吕中立,男,1942年12月出生,高级经济师,具有注册会计师资格证书。1964?1990年,于人民银行、工商银行旅顺办事处历任科长、副主任等职;1984?1985年,于东北财经大学进修学习;1990?2000年,于工商银行大连支行历任处长、行长助理、总稽核等职;2001年至今,任副行级调研员。
      三、董事候选人张昕帆先生简历
      张昕帆,男,1968年12月出生,硕士学位,高级经济师。1991年8月毕业于东北财经大学。先后在工商银行大连分行天津街储蓄所、工商银行大连分行中山广场支行、工商银行大连分行信托投资公司证券部工作。现任华夏证券大连营业部党支部书记兼总经理。