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大连冷冻机股份秒速时时彩2000年度股东大会文件

分类:
股东大会文件
作者:
发布时间:
2017-06-09
大连冷冻机股份秒速时时彩2000年度股东大会文件
2000年度股东大会文件之一
 
2000年度董事会工作报告
 
各位股东:
    2000年是公司实施“九五”计划的最后一年。回顾去年,公司紧紧围绕市场经济这个中心,狠抓了市场营销、产品结构调整、技术改造、招商引资及质量、降成本等项工作。2000年,公司实现主营业务收入80,068万元,比1999年增长11.12%;实现利润总额8,544万元,比1999年增长9.96%;实现净利润7,815万元,比1999年增长9.98%。
    一、2000年公司经营情况的回顾
    1、公司主营业务情况
  (1)以拼搏创新的精神开拓新市场抢夺老市场,以成套工程、螺杆式制冷压缩机、谷物冷却机为侧重,国内市场开拓取得新进展。
    2000年,公司承接了500万元以上的大型成套工程十几项,其中1000万元以上的超大型成套工程也有多项,塑造了一批精品工程,进一步强化了公司在成套工程、特别是两库成套工程方面的竞争优势。
    2000年,作为公司主导产品的螺杆式制冷压缩机销售收入有显著增加,年度销售收入首次超过公司活塞式制冷压缩机产品,标志着公司跨世纪的产品结构调整已取得重大成效。
    2000年,公司生产的为国家粮食储备库配套的谷物冷却机,实现销售收入6000多万元,已成为公司新的利润增长点。
  (2)以出口市场多元化、出口方式多样化为侧重,国际市场开拓稳步推进。
    2000年,公司围绕“走出去”战略,进一步巩固和扩大了东南亚市场份额,积极开拓了古巴、非洲、中东等新兴市场,扩大了与日本、美国、澳大利亚的加工贸易,实现了出口市场多元化。另一方面,公司又积极扩大出口产品的范围,在原有制冷产品基础上大力推销空调系列产品和合资企业产品以及大型成套工程市场开发,均取得了好成绩。
  (3)注重科技进步,产品结构调整及技术改造力度进一步加大。
    2000年,公司有十几项新产品通过公司级鉴定,离心式冷水机组成功地投放市场,收到了较好的反响,同时进一步完善了公司的主导产品结构;对半封闭冷水机组、风冷换热器、蒸发器、冷凝器等产品加大了技术改造力度。
    2000年,公司获得农业部“钢制海洋渔船建造规范”压力容器制造许可证书,从此公司不仅可以制造陆用压力容器,还可以制造船用压力容器,拓宽了公司的经营渠道。
  (4)合资企业市场开拓取得突破性进展,整体盈利能力显著提高。
    2000年,通过产品结构调整、加大投入力度等多种有效途径,三洋家电、三洋空调机、三洋饮食、三洋压缩机、大冷王等五家合资企业主营业务收入同比增长40%以上;三洋压缩机、三洋空调机、大冷王等三家合资企业净利润同比增长70%以上;明华电子、三洋家电、三洋饮食等三家合资企业实现扭亏为盈,至此,公司所有合资企业全部开始盈利。
  (5)坚持以市场经济为中心,充分发挥了思想政治工作的优势和作用。
  (6)坚持两手抓、两手硬的原则,各级领导班子建设有了新起色。
    2、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况
    A、全资附属企业
   (1)大连冰山秒速时时彩制冷空调安装公司  该公司注册资金为人民币1,500万元,主营成套制冷设备安装调试,2000年实现销售收入3,204万元。
   (2)大连冰山秒速时时彩进出口公司  该公司注册资金为人民币120万元,经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口服务,生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表等商品及相关技术的进口服务,三来一补,2000年实现销售收入7,812万元,出口创汇507万美元。
    B、控股子公司
   (1)大连冰山空调设备秒速时时彩  该公司注册资金7亿日元,其中本公司拥有70%的股权,主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售,2000年实现销售收入6,804万元,实现净利润787万元。
   (2)大连冰山秒速时时彩销售秒速时时彩  该公司注册资金为人民币300万元,其中本公司拥有90%的股权,主营大连冰山秒速时时彩成员企业的产品销售,2000年实现销售收入5,509万元,实现净利润178万元。
   (3)大连冰山金属加工秒速时时彩  该公司注册资金为235万美元,主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件。根据该公司相应董事会决议,本公司年内增加出资25万美元,所持股权由60%增至64.3%。该公司2000年实现销售收入1,470万元。
    3、公司财务状况
截止2000年12月31日,公司财务状况如下:
  (1)资产总额176,752万元,比年初增加15,154万元。其中:流动资产增加11,264万元,主要是因货币资金、应收款项、存货的增加;固定资产减少607万元,主要是因固定资产折旧;长期投资增加4,545万元,主要是因合资企业投资收益增加;无形及递延资产减少48万元,主要是因无形资产摊销。
  (2)负债总额63,791万元,比年初增加10,763万元。其中:流动负债增加11,214万元,主要是因短期借款、应付帐款、预收帐款增加;长期负债减少451万元,主要是因长期借款减少。
  (3)股东权益110,270万元,比上年增加4,319万元,主要是因计提公积金、未分配利润增加。
  (4)主营业务利润13,951万元,比上年增加635万元,主要是因主营业务收入增加。
  (5)净利润7,815万元,比上年增加709万元,主要是因合资企业投资收益增加。
    4、公司投资情况
    截止2000年末,公司分别与日本、香港、美国等兴建了如下合资企业:
 
企业名称                           注册地址    主营业务              持股比例
大冷王运输制冷秒速时时彩             深圳市      生产销售冷藏运输车      25%
大连本庄化学秒速时时彩               大连开发区  生产销售溴化锂溶液      30%
大连明华电子秒速时时彩               大连开发区  生产销售电子线路板      30%
大洋汽车空调工程(大连)秒速时时彩   大连开发区  生产销售汽车空调        30%
大连三洋制冷秒速时时彩               大连开发区  生产销售溴化锂制冷机    40%
大连三洋冷链秒速时时彩               大连开发区  生产销售超市冷藏设备    40%
大连三洋压缩机秒速时时彩             大连开发区  生产销售半封闭压缩机    40%
大连大洋运输冷冻工程秒速时时彩       大连市      组装销售冷藏移动设备    40%
大连三洋空调机秒速时时彩             大连开发区  生产销售空调机          40%
大连三洋饮食设备秒速时时彩           大连开发区  生产销售饮食设备        40%
大连三洋家用电器秒速时时彩           大连市      生产销售小型家用电器    40%
大连冰山金属加工秒速时时彩           大连市      生产钣金、冲压件      64.3%
大连冰山空调设备秒速时时彩           大连市      生产销售空调末端产品    70%
 
  (1)募集资金使用情况
公司1998年发行B股所得款项净额为人民币3.6亿元,共有七个投资项目,其中有两个投资项目的资金投入延续到报告年度内。
①大连三洋压缩机秒速时时彩的增资扩建项目,已投入4,720万元,占应投资额的29%。2000年,该公司实现主营业务收入22,205万元,同比增长48%。
②开发大型螺杆制冷压缩机项目,已投入1,622万元,占应投资额的27%。目前KA315、KA510等型号已批量投放市场,在石油化工等行业较好地替代了进口产品。其中KA510大型螺杆制冷压缩机为世界最大、国内唯一。
目前,公司已投入募集资金18,162万元,占总应投资额的53.5%。
尚未投入使用的募集资金暂存于银行指定的外汇帐户。
  (2)非募集资金投资项目说明
报告年度内,公司以自有资金与香港保安水利工程(中国)秒速时时彩合资成立大连冰山保安休闲产业工程秒速时时彩。该公司总投资35万美元,注册资本25万美元,投资双方各占50%股权,于2000年12月20日举行了签字仪式。该公司主要从事人造冰场和滑冰场的设计、成套设备供应、安装维修保养和相关服务以及游泳池、喷泉、健身等休闲设施的研究开发。
    另外,公司还以自有资金2,608万元进行了半封闭冷水机组改造、风冷换热器改造、蒸发器及冷凝器改造,铸造烟尘改造。
    2001年3月24日,公司首家境外合资企业,冰山制冷(加纳)秒速时时彩在大连举行签字仪式,标志着公司“走出去”战略的快速推进。该合资企业由大冷股份、加纳NYAME YIE (亚米耶)冷库秒速时时彩、大连金海远洋渔业开发秒速时时彩三方合资兴建,投资总额为160万美元,注册资本为129万美元,其中大冷股份以设备出资,拥有45%的股权,为第一大股东。其经营范围为:制冰及鱼品加工、存储与销售;冷库及制冰成套设施供应、安装、维修、保养;“冰山”品牌的销售代理。
    5、董事会对股东大会决议的执行情况
    公司董事会认真贯彻执行了1999年度股东大会的各项决议。公司1999年度分红方案由公司董事会于2000年7月实施完毕。
    二、2001年公司业务发展计划
2001年公司经营计划指标:
销售收入:90,000万元;
利润总额:9,000万元;
出口创汇:604万美元。
    1、迎接挑战,抢占国内外市场,市场占有率要有大提高。
    侧重抓好如下几个方面:(1)继续贯彻落实各级领导及全员抓市场责任制;(2)进一步树立大市场观念及发展观念,紧紧抓住农林水利、交通通信、城市基础设施和环保、城乡电网改造、中央直属储备粮库等国家重点投资项目,继续抓好大型石化项目,大力开拓农村市场,抓住西部大开发的契机;(3)坚持两个市场一起抓,努力扩大出口市场,高度重视“走出去”战略,积极推进出口市场多元化,出口方式多样化;(4)强化营销队伍建设和信息化管理,及时掌握用户对产品的需求及市场的发展趋势;(5)继续强化售后服务管理,注重售后服务的不断创新;(6)狠抓应收货款工作;(7)加强产品广告宣传力度。
    2、树立创新观念,以高新技术为目标,加快产品结构战略性调整。
    产品结构战略性调整,将注重以下原则:(1)坚持技术引进与自主开发、合资合作相结合,快速形成批量生产,抢占国内外市场;(2)在储备长远发展品种的同时,重点研制开发引进近期品种,尽快投入市场;(3)抓住拳头产品、高新技术产品,适时跳出本行业,向高层次宽领域拓展市场;(4)增强技术创新能力,建立创新机制和激励机制,充分调动科技人员积极性;(5)加大技术开发及技术改造力度。
    3、加大招商引资力度。
    招商引资工作的重点放在制冷空调产品上,同时,积极慎重地在环保、新材料应用、信息产业等领域开发研制。要充分利用中国即将加入WTO的契机,坚持“走出去,请进来”,主动与世界知名大公司、尤其是世界500强联系,确保今年合资合作取得新的突破。
    4、积极推进制度创新和管理创新。
    以人事工资改革为突破口,继续深化公司各项改革。(1)加大减人增效和人员置换的力度。通过减人增效和人员置换,降低人工成本,进一步提高员工素质及劳动效率。(2)加大分配制度改革的力度。贯彻落实按劳分配与按要素分配,将工资分配与用人制度相结合,继续实行弹性工资制。工资分配要向科技人员、经营人员和管理骨干与重点岗位人员倾斜。(3)加大产权制度改革的力度,进行资产优化重组。(4)完善法人治理结构,建立现代企业制度。
    5、狠抓产品质量,进一步实施名牌战略。
    要把实施名牌战略作为公司的质量发展目标,学习借鉴国内外先进的质量管理经验和方法,健全各级质量责任制度,严格实行质量否决。要以市场为导向,以产品结构调整为方向,加大技术改造力度,用先进技术装备水平和工艺能力保证产品质量。
    6、以企业文化建设为载体,进一步搞好思想政治工作。
    要把思想政治工作做为考核各级领导班子的一条主要标准。要围绕企业改革和发展,抓好形势任务教育、企业文化建设,重点抓好企业形象、产品形象、管理形象、员工形象、现场形象的塑造。加大企业产品和企业形象宣传立度,把大冷建成为中国第一大制冷空调生产基地。
 
 
                                2001年5月22日
 

 
2000年度股东大会文件之二
 
2000年度监事会工作报告
 
各位股东:
    2000年,监事会召开了两次会议。监事会二届七次会议于2000年4月14日在公司五楼会议室举行。会议审议并通过了公司1999年年度报告;听取了《关于四项准备的内部控制制度的报告》,审议并通过了《关于计提1999年资产减值准备的报告》。
    监事会二届八次会议于2000年8月16日在公司五楼会议室举行。会议审议通过如下决议:公司2000年度中期报告;公司2000年度中期不进行利润分配、不以公积金转增股本。
对下列事项,监事会特发表独立意见如下:
    1、公司决策程序合法,已建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、大连华连会计师事务所秒速时时彩和安达信公司均出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。
    3、报告期内公司无募集资金行为。公司1998年发行B股所募资金的使用有两项延续到报告期内,实际投入项目和承诺投入项目一致,尚未使用的募集资金存于银行指定外汇帐户。
    4、报告期内公司无重大收购、出售资产行为。
    5、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品。上述关联交易公平,未损害公司利益。
 
 
                                2001年5月22日

 
2000年度股东大会文件之三
 
关于公司2000年度财务决算
和2001年度财务预算的报告
 
各位股东:
    我受穆传江总经理的委托,向股东大会报告公司2000年度财务决算和2001年度财务预算,请审议。
一、2000年度财务决算
经大连华连会计师事务所秒速时时彩审计,2000年度公司资产状况及主要财务经济指标完成情况如下:
(一)           公司资产状况
    2000年末,公司资产总额为176,752万元,其中流动资产98,528万元,固定资产28,737万元,长期投资44,115万元,无形资产及其他资产5,372万元。
    2000年末,公司负债总额为63,791万元,其中流动负债63,791万元,长期负债0万元。
    2000年末,股东权益为110,270万元,其中包括未分配利润3,725万元。
(二)           公司主要财务经济指标完成情况
1、     实现主营业务收入80,068万元,同比增长11.12%。
2、     实现利润总额8,544万元,同比增长9.96%。
3、     实现净利润7,815万元,同比增长9.98%。
(三)           公司利润分配意见
    根据大连华连会计师事务所秒速时时彩的审计,公司2000年实现税后利润为7,815.1万元,根据国家有关规定及公司章程提取10%法定盈余公积金781.5万元,10%法定公益金781.5万元,10%任意盈余公积金781.5万元,合并子公司提列储备174.7万元,共计提取2,519.2万元,加上上年度未分配利润1,929.0万元,可供股东分配的利润为7,224.9万元。
    根据国际会计师安达信公司的审计,公司2000年实现税后利润6,620.9万元,提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金后,加上上年度未分配利润1,637万元,可供股东分配的利润为5,738.7万元。
    根据公司章程有关规定,按照孰低原则进行分配。因此,本年度可供股东分配的利润为5,738.7万元,其中3,500.1万元纳入分红派息,余额2,238.6万元结转下年度分配。
二、2001年度财务预算
2001年度公司经营计划指标如下:
销售收入:90,000万元;
利润总额: 9,000万元;
出口创汇:  604万美元。
 
                                2001年5月22日

 
2000年度股东大会文件之四
 
关于2000年度利润分配方案的报告
 
各位股东:
    公司2000年度财务决算已经大连华连会计师事务所秒速时时彩及安达信公司审计。现对公司2000年度利润分配提出如下方案:
    根据大连华连会计师事务所秒速时时彩的审计,公司2000年实现税后利润为7,815.1万元,根据国家有关规定及公司章程提取10%法定盈余公积金781.5万元,10%法定公益金781.5万元,10%任意盈余公积金781.5万元,合并子公司提列储备174.7万元,共计提取2,519.2万元,加上上年度未分配利润1,929.0万元,可供股东分配的利润为7,224.9万元。
    根据国际会计师安达信公司的审计,公司2000年实现税后利润6,620.9万元,提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金后,加上上年度未分配利润1,637万元,可供股东分配的利润为5,738.7万元。
    根据公司章程有关规定,按照孰低原则进行分配。因此,本年度可供股东分配的利润为5,738.7万元,其中3,500.1万元纳入分红派息,余额2,238.6万元结转下年度分配。
公司2000年度分红方案:
按2000年末总股本350,014,975股计算,每10股派1元现金(含税),B股的现金股利折算成港币支付。
本年度公司不以资本公积金转增股本。
    以上报告请审议。
 
 
                                2001年5月22日
 

 
2000年度股东大会文件之五
 
关于修改公司章程的报告
 
各位股东:
    2000年10月21日至10月31日,中国证监会大连证券监管特派员办事处对公司进行巡回检查,发现公司章程存在如下问题:
1、     公司章程未纳入股东大会通过的董事会风险投资范围及相应
的投资权限;
2、     公司章程第11.3条“公司原则上每年分派股利一次,但董
事会有特别决议的除外”,与公司章程5.5条第7款股东大会职权“审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案”不符。
针对上述问题,特此对公司章程修改如下:
1、     将1998年度股东大会通过的董事会风险投资范围及相应的
投资权限纳入公司章程;
2、     将公司章程原第11.3条修改为“公司原则上每年分派股利
一次,但股东大会有特别决议的除外”。
    另外,因公司转配股已于2000年4月18日获准上市流通,现将公司章程原第3.3条中关于转配股的相关陈述予以删除。
    以上报告请审议。
 
                                2001年5月22日

 
2000年度股东大会文件之六
 
大连冷冻机股份秒速时时彩
第三届董事会董事候选名单
(按姓氏笔划排序)

    于守涛  先生  51岁,原执行董事,大专,高级会计师。历任财务科会计、财务科副科长、副总会计师。现为公司财务总监。
    小林奉文  先生  59岁,1965年毕业于日本明治大学法律学部。曾任三洋电机新?株式会社新?营业所长、三洋LE本社家电营业部部长、三洋电机(中国)秒速时时彩董事长、董事、总经理。现为三洋电机(香港)秒速时时彩董事长、总经理。
    王志强  先生  39岁,硕士,高级工程师。历任产品设计员、副部长、部长、总经理助理。现为公司副总经理。
    王德昆  先生  49岁,原执行董事,大专,高级政工师。历任车间副主任、进出口处处长。现为公司党委副书记、公司副总经理。
    王国通  先生  46岁,原董事,大专,经济师。历任辅机事业部副部长、部长。现为大连第一制冷设备厂厂长。
    白  琳  女士  41岁,研究生。曾在北京工商银行工作,现为华夏证券秒速时时彩职员。
    吉田章  先生  62岁,原董事,1962年毕业于日本东北大学工学系。历任三洋电机株式会社半导体事业本部副本部长、本部长、半导体公司副社长。现任三洋电机株式会社执行董事,三洋电机(中国)秒速时时彩董事长。
    吕中立  先生  59岁,原董事,大专学历,高级经济师。历任工商银行大连市分行工业处长、行长助理、总稽核。
    李  梅  女士  37岁,经济师,金融学博士研究生。曾任中国人民银行教育司、金融管理司主任科员;国泰证券秒速时时彩董事会执行局办公室主任、证券交易二部总经理;现为国泰君安证券股份秒速时时彩副总裁。
    刘梦华  先生  59岁,原董事,化工机械专业,大学学历,教授级高级工程师。历任大连橡胶塑料机械厂工艺科副科长、设计科副科长、研究所副所长、副总工程师、总工程师、厂长。现为大连冰山橡塑股份秒速时时彩副总经理。
    张  和  先生  63岁,原董事长,大学,教授级高级工程师。历任副总工程师、厂长、公司总经理、董事长。现为公司董事长。
    张宏智  先生  42岁,原执行董事,大学,硕士研究生再读,教授级高级工程师。历任产品设计员、副总工程师、总师办主任。现为公司副总经理。
    杨  斌  先生  45岁,大学,硕士研究生再读,高级工程师。历任产品设计员、副处长、经营计划部副部长、部长。现为公司副总经理。
    邹志明  先生  57岁,原董事,大学,研究员级高级经济师。历任大连造船厂技术员、技术组长、车间主任、大连船用柴油机厂副厂长、常务副厂长、厂长。
    侴乔力  先生  38岁,博士后。曾在化工部第三设计院、中国科技大学、清华大学做研究工作。现在公司设计研究院工作。
    徐  辉  先生  33岁,大学。曾在大连市第二商业局、市商委工作;中兴大连商业大厦挂职锻炼,任副总会计师。现为大连棒棰岛啤酒股份秒速时时彩总会计师、总经理。
    穆传江  先生  52岁,原副董事长,大学,经济师。历任副厂长、公司副总经理。现为公司总经理。
 
 
                                2001年5月22日
 

 
2000年度股东大会文件之七
 
大连冷冻机股份秒速时时彩
第三届监事会监事候选名单
(按姓氏笔划排序)
 
    门曰胜  先生,48岁,大专,审计师。历任审计监察部科员、副部长、资产管理部副部长。现任大连冰山秒速时时彩秒速时时彩审计监察部部长。
    朱广熙  先生,36岁,大专。曾在公司财务部工作。现任大连冰山秒速时时彩秒速时时彩资产管理部副部长。
    另有于福春先生经公司职工代表大会选举为监事,不再经股东代表投票选举。
    于福春  先生,42岁,大专,政工师。历任党办干事,宣传部干事,铸造事业部党支部书记。现任大连冰山秒速时时彩秒速时时彩工会副主席。
 
 
                                2001年5月22日